» Semināri

Praktiskās nodarbības “Patiesā labuma guvēja noskaidrošana”

Patiesā labuma guvēja noskaidrošana ir viens no sarežģītākajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju jomas prasību elementiem. Apgūstot šo prasību jomu tikai teorētiskā līmenī var nebūt iespējams nodrošināt šīs prasības izpildi kvalitatīvi, lai pietiekami mazinātu sava uzņēmuma vai iestādes riskus tikt iesaistītai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai sankciju pārkāpumā. Lai nostiprinātu uzņēmumu un iestāžu darbinieku zināšanas, Compliance Baltic 2023. gadā piedāvā praktiskās nodarbības (darbnīcas) “Patiesā labuma guvēja noskaidrošana“.

Praktiskās nodarbības tiek organizētas kā darbs nelielās grupās, kurās dalībnieki centīsies noskaidrot patiesos labuma guvējus konkrētās, dažādas sarežģītības pakāpes situācijās.

Uzdevumi ir īpaši sagatavoti tā, lai dalībnieki nostiprinātu zināšanas visos ar patiesā labuma guvēju noskaidrošanu saistītos aspektos. Praktiskās nodarbības noslēgsies ar kopīgu visu grupu darba rezultātu analīzi.

Grupas darbu vadīs un atbalstīs pieredzējuši jomas eksperti. Lai nodrošinātu kvalitatīvu praktisko nodarbību procesu, kopējais vienas praktiskās nodarbības dalībnieku skaits nepārsniegs 25 personas.

Praktiskās nodarbības tiek organizētas “Zoom” platformā un ilgs aptuveni 3 stundas (no 9:00-12:00).

Praktisko nodarbību grafiks:.

2023.gada 14.aprīlis

2023.gada 26.maijs

Nodarbību cena vienam dalībniekam: 130 EUR + PVN

Pieteikums uz praktiskajām nodarbībām jāsūta uz e-pastu info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieku vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, maksātāja rekvizītus vai aizpildot pieteikumu tiešsaistē.

Apmācību programma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma,proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijas prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē”

Sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju kopš 2015.gada gada rudens regulāri tiek īstenota apmācības Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā.

Kurss sastāv no vairākiem posmiem: e-apmācības daļas, kura saturs ir pieejams Internetā, darbiniekam brīvi izvēloties tā apgūšanas laiku un vietu, un klātienes kursa daļas – apmācību semināra, kas pulcēšanās ierobežojumu dēļ šobrīd tiks organizēts attālināti, tiešsaistē, vebināra veidā.

Gan e-apmācības, gan klātienes vai tiešsaistes kursu noslēgumā dalībnieki kārto testus par kursa ietvaros apskatītajām tēmām. Pēc sekmīgu testu nokārtošanas tiek izsniegts Finanšu nozares asociācijas un Compliance Baltic sertifikāts par kursa apguvi.

E-apmācības var tikt uzsāktas jebkurā laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas uz e-pastu info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, uzņēmumu, amatu, e-pasta adresi. Pēc pieteikuma saņemšanas tiek izsūtīts rēķins un piekļuves informācija e-apmācības uzsākšanai uz pieteikto dalībnieku e-pasta adresēm.

Nākamais četru dienu tiešsaistes apmācību cikls notiks 2023.gada 16, 17, 23 un 24.februārīno plkst.9:00 līdz 14:00 .

Kopējā programmas cena 345 EUR + PVN.

Skatīt vairāk

Apmācības programmas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma,proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē” satura apraksts.

Tiešsaistes apmācību, vebināra daļas detalizēta programma.

Specializētās apmācības angļu valodā – Sanctions risk management and sanctions investigation

Vēlies uzzināt vairāk par starptautiskajām sankcijām un nostiprināt savas profesionālās angļu valodas zināšanas?
Piesakies Compliance Baltic piedāvātajiem apmācību kursiem angļu valodā!

Mācības notiek attālināti Zoom platformā no 10:00 līdz 16:00.
Nākamās mācības notiks 2023.gada 6.jūnijā (ja nav sasniegts minimālais dalībnieku skaits, datums var tikt pārcelts uz vēlāku laiku).
Apmācību cena: 97 EUR + PVN
Pieteikšanās, izmantojot reģistrācijas formu vai rakstot uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu.

Skatīt vairāk

Specialized training – Sanctions risk management and sanctions investigation
Course objectives:
The course is designed for both lines of defense within sanctions compliance and intended to bring together the full scope of sanctions compliance employees on a single training platform so that the first line defense gets a taste of what it is to be working on the second line of defense and deciding on tough matters and the second line of defense can get to know the experience of the first line at other organizations!

Target groups:
1st line of defense (e.g. payment screening teams who do real time payment screening) for the purpose of providing an overall comprehension of the global sanction regimes with a focus on the role of the real time screening well as providing practical know-how regarding sanctions investigation methods while performing payment screening.

2nd line of defense (e.g. sanctions officers and analysts) for the purpose of providing a more in-depth comprehension of the global sanction regimes with a focus on escalated sanctions hits analysis and monitoring controls as well as providing practical know-how regarding sanctions 2nd line investigation methods while ensuring overall sanctions compliance that encompasses onboarding, transactions post-monitoring and a broad spectrum of sanctions incidents and situations.

Course takeaways:
The course is structured in a way that allows to combine sanctions theory with immediate practical examples under each course section as well as give the participants the necessary skill package for independent application in their daily operations diminishing their dependence from highly qualified sanctions officers of the respective organization in everyday situations.
Considering recent developments in sanctions environment vis-à-vis Russia and Belarus, a special focus will be devoted to the related sanctions regimes and typical new cases of sanctions violation and evasion.

Every participant will receive a certificate attesting to the attendance after taking the apprehension test.

The course author and presenter – Saiva Krastiņa is a senior Sanctions Officer at one of the largest Latvian banks, mainly responsible for risk management and regulatory compliance at a group level for the Baltic region. Previously Saiva Krastiņa was a Latvian career diplomat and the Head of Sanctions Division at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia. Saiva Krastiņa was a member of Latvia’s delegation to Moneyval and FATF and one of the drafters of the Latvian Law on Sanctions. Since 2018 she is providing seminars and training on sanctions for a wide variety of target audiences.

Specialized training designed merely for the employees of an individual organization is also possible upon request (subject to individual terms).

Detailed program “Specialized training – Sanctions risk management and sanctions investigation”
Costs for online course: EUR 97 (+ VAT if applicable)
Course is organized in Zoom platform.

To register for the course use link: registration
If you are interested in registering more participants from your organization (group application), please send a request by e-mail: info@compliancebaltic.eu.

Videolekciju piedāvājums AML&CTF jomā

Bez zināšanu apguves apmācību semināros un e-apmācību kursos, Compliance Baltic piedāvā arī dažādus videolekciju kursus. Videolekcijas ir iepriekšsagatavotas, dalībnieks var brīvi izvēlēties to noskatīšanās laiku, dalībniekiem ir pieejamas videolekciju prezentācijas, kā arī nobeigumā tiek prasīts nokārtot pārbaudes testu. Pēc sekmīga testa nokārtošanas, dalībnieks saņem apliecinājuma sertifikātu elektroniskā veidā.
Šobrīd ir pieejamas sekojoša satura videolekcijas:

Ievads NILLTPFL problemātikā (1:40h), cena: 25EUR + PVN

Patiesā labuma guvējs (1h), cena 25EUR + PVN

FATF rekomendācijas (2:10h), cena: 30EUR + PVN

Ikgadējās apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā (divu videolekciju kopums 2:40h, 0:55h), cena 55EUR + PVN

8 videolekciju kurss “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)”, kopumā 8 akadēmiskās stundas, cena: 124EUR + PVN

Lai pieteiktos apmācībām, jānosūta pieteikums uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, maksātāja rekvizītus un interesējošo kursu.
Ja apmācāmo skaits ir lielāks (>5 dalībniekiem), cena tiek izskatīta individuāli.

SPECIALIZĒTĀS APMĀCĪBAS “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)”

Analītiskā darba kvalitāte un kvalitatīvu ziņojumu iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam arvien ir liels izaicinājums, tādēļ nolūkā uzlabot analītiskā darba kvalitāti, kā arī sniegt atbalstu jauno kolēģu sagatavošanā, jomas eksperts Sandijs Vectēvs ir sagatavojis specializētu apmācību programmu aizdomīgu darījumu analīzes (izmeklēšanas) jomā.
Apmācību programma “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)” ir piemērota gan praktizējošiem analītiķiem un KYC speciālistiem, gan topošajiem speciālistiem. Apmācību programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ikdienas darbam, nodrošinot pamata zināšanu apguvi, kas, savukārt, uzlabos analītiskā darba kvalitāti finanšu sektorā un sekmēs finanšu sektora izvirzīto mērķu sasniegšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
Apmācību cena: 124 EUR + PVN
Pieteikšanās, izmantojot reģistrācijas saiti vai nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu.

Skatīt vairāk

Apmācību programmu veido 8 lekcijas (10 akadēmiskās stundas):

1. Termini un normatīvi (1:05 h);
2. Predikatīvie noziegumi (1:15 h);
3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes (1:15 h);
4. Predikatīvo noziegumu pazīmes (1:00 h);
5. Analītiskais darbs I (0:45 h);
6. Analītiskais darbs II (0:45 h);
7. Sadarbības koordinācijas grupa, atturēšanās no darījuma veikšanas un līdzekļu iesaldēšana (0:35 h);
8. Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem (0:30 h).

Apmācību video lekcijas ir iepriekš sagatavotas un pēc autorizētas piekļuves aktivizēšanas var tikt aplūkots tiešsaistes apmācību platformā trīs mēnešu laikā. Pēc katras lekcijas un apmācību programmas noslēgumā ir zināšanu pārbaudījums – tests.

Apmācību saturs ir veidots, apkopojot lektora pieredzi un zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomas kā praktiķim finanšu sektorā un Finanšu izlūkošanas dienestā. Kopumā apmācību satura autoram Sandijam Vectēvam (linkedin profils) ir vairāk nekā 17 gadu pieredze naudas atmazgāšanas novēršanas jomā (praktiska pieredze klientu izpētes jautājumos un atbilstības nodrošināšanā organizācijā kopumā). 2007. gadā iegūts ACAMS Certified Anti-money Laundering Specialist (CAMS) sertifikāts.

Pieteikties kursam iespējams, izmantojot reģistrācijas saiti vai nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieku vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, maksātāja rekvizītus. Pēc pieteikuma saņemšanas ar norādītajiem maksātāja rekvizītiem tiek izrakstīts rēķins un nosūtīta piekļuves informācija e-apmācību platformai.

Pēc sekmīgas noslēguma testa nokārtošanas dalībniekam tiks izsniegts sertifikāts.

Apmācību maksa: 124 EUR + PVN vienam dalībniekam.
Deatalizēts programmas apraksts.

Semināri noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML&CTF) jomā

SIA “Compliance Baltic” AML&CTF jomā rīkoto semināru programmu arhīvs:
2020.gada 4, 11.decembris, apmācību semināra “Aktualitātes NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanas jomā finanšu nozares ekspertiem” programma.
2020.gada 9.oktobris, apmācību seminārs par globālā standarta automātiskajai informācijas apmaiņai par finanšu kontiem (OECD AEOI /CRS) piemērošanu.
2019.gada 29.novembra, 6.decembra apmācību „Aktualitātes NILLTPFN un Sankciju prasību izpildē”” programma (12 CAMS punkti).
2018.gada 30.novembra, 7.decembra apmācību „NILLTFN un Sankciju jomas prasības un aktualitātes “” programma (13 CAMS punkti).
2018.gada 16.marta semināra “OECD CRS praktiskās piemērošanas jautājumi” programma.
2018.gada 23/28.februāra semināra “NILLTFN jomas prasības un aktualitātes banku speciālistiem – ekspertiem” programma (programma akreditēta ACAMS ar 8 CAMS punktiem).
2017.gada 17.janvāra semināra “Izvairīšanās no nodokļu nomaksas – tipisku pazīmju atpazīšana klientu darījumos” programma.
2017.gada 13.janvāra semināra “OECD CRS praktiskie ieviešanas jautājumi” programma.
2016.gada 15.aprīļa semināra “Aizdomīgie darījumi un darījuma aizdomīguma pazīmes nodokļu jomā” programma.
2016.gada 7.aprīļa semināra“AML&CTF aktualitātes MI un ENI speciālistiem”programma.
2015.gada 13.-14.maija apmācību semināra „Iekšējās kontroles sistēmas izveide maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, elektroniskās naudas emitentiem un e-komercijas nozares dalībniekiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (AML&CTF)”programma.
2015.gada 20.februāra semināra “AML&CTF aktualitātes Baltijas valstīs” programma.
2014.gada 8.maija semināra “AML&CTF aktualitātes” programma.
2013.gada 1.novembra semināra “AML&CTF aktualitātes un situāciju analīze” programma.