Seminarai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos (PPTFP) klausimais

SIA „Compliance Baltic“ reguliariai organizuoja seminarus aktualiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais. Patyrę dėstytojai seminaruose dalijasi savo patirtimi, analizuoja realius įvykius, o taip pat įtraukia auditoriją į praktinių situacijų nagrinėjimo užsiėmimus. Šiais seminarais siekiama skatinti tam tikros srities ekspertų bendradarbiavimą, sudaro galimybę seminaro dalyviams ne tik klausytis specialistų patarimų, bet ir dalyvauti diskusijose aktualiais šios srities klausimais.

Mokymų programa bankininkystės specialistams “Pinigų plovimas ir terorizmo finansavimo prevencija(PPTFP)”

Nuo 2015 metų rudens reguliariai organizuojama mokymo programa bankininkystės specialistams “Pinigų plovimas ir terorizmo finansavimo (AML&CTF) prevencija” . Mokymo programa yra akredituota pagal ACAMS metodiką.

Kursą sudaro keli etapai:
-nuotolinio mokymosi dalis, kurios turinys yra prieinamas prisijungus prie Compliance baltic sukurto internetinio portalo. Jūsų įmonės darbuotojai laisvu nuo kasdieninio darbo metu, paprastai ir greitai gali prisijungti prie mokymosi medžiagos turinio ir vėliau išlaikyti egzaminus;
-dieninio skyriaus kurso dalis, tai trijų dienų mokymosi vietoje seminarai, kurie apima ir praktinius užsiėmimus: „AML rizikos vertinimas“ ir „Klientų ir jų sandorių stebėsenos praktiniai aspektai“.