Semināri - Compliancebaltic

AML praktikumu “Patiesā labuma guvējs, netiešā līdzdalība un naudas legalizācijas gadījumi praksē”

Aicinām Jūs piedalīties praktiskā AML seminārā, kura mērķis ir nostiprināt prasmes noteikt patiesā labuma guvēju sarežģītās — īpaši netiešās līdzdalības — situācijās, kā arī stiprināt spējas atpazīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes un shēmas. Praktikuma mērķauditorija ir AML un atbilstības (compliance) speciālisti, risku vadītāji, juristi, auditori, kā arī front office darbinieki ar pienākumiem AML jomā.

Praktikuma saturs:

Patiesā labuma guvēja noteikšana (netiešā dalība, slēptā kontrole). Tiks analizēti un risināti sarežģīti gadījumi ar vairāklīmeņu īpašnieku struktūrām.
“Sarkanie karogi” sarežģītās legalizācijas shēmās — tipoloģiju analīze un vājās vietas.
Praktiski uzdevumi grupās, lai stiprinātu spējas atpazīt un analizēt aizdomīgas situācijas

Ieguvumi:

Nostiprināsiet zināšanas un iegūsiet jaunu pieredzi patiesā labuma guvēja noteikšanā (netiešā dalība, slēptā kontrole).
Pilnveidosiet spējas atpazīt sarežģītas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmas.
Attīstīsiet prasmes pamatot savus secinājumus un uzlabosiet savu ziņojumu kvalitāti Finanšu izlūkošanas dienestam.
Saņemsiet sertifikātu par dalību.

Praktikuma formāts

Datums: 2025.gada 05. decembris
Laiks: 10:00–13:00
Darba valoda: latviešu (ir iespējams nodrošināt praktikumus arī angļu valodā)
Vieta: Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte (vai arī var pasūtīt apmācības Jūsu iestādes telpās)
Dalībnieku skaits: ierobežots (min. 12, maks. 20) — darba grupas līdz 4–5 personām
Cena vienam dalībniekam: 87 EUR + PVN

Praktikumu vadīs Sandijs Vectēvs, AML speciālists ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.
Praktiskā pieredze iegūta, strādājot finanšu sektorā un Finanšu izlūkošanas dienestā, kā arī konsultējot publiskā un privātā sektora uzņēmums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos, kā arī vadot mācības par AML, sankcijām un risku pārvaldību.

Lai pieteiktos apmācībām, jānosūta pieteikums uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, organizāciju.

Videolekciju piedāvājums AML&CTF jomā

Lai īstenotu darbinieku zināšanu papildināšanu naudas atmazgāšanas, terorisma, proliferācijas finansēšanas, kā arī sankciju risku novēršanā, Compliance Baltic piedāvā dažādus videolekciju kursus. Videolekcijas ir iepriekšsagatavotas, dalībnieks var brīvi izvēlēties to noskatīšanās laiku, dalībniekiem ir pieejamas videolekciju prezentācijas, kā arī nobeigumā tiek prasīts nokārtot pārbaudes testu. Pēc sekmīga testa nokārtošanas, dalībnieks saņem apliecinājuma sertifikātu elektroniskā veidā.
Šobrīd ir pieejamas sekojoša satura videolekcijas:

Ievads NILLTPFL problemātikā (1:40h), cena: 25EUR + PVN
Patiesā labuma guvējs (1h), cena 25EUR + PVN
Mākslas un senlietu jomas riski noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā (1h), cena 25EUR + PVN
Nekustamo īpašumu izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai (1h), cena 25EUR + PVN
Korupcija un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija (1:15h), cena 25EUR + PVN
Jaunums! Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riski apdrošināšanas pakalpojumu jomā (00:35h), cena 25EUR + PVN
Jaunums! Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības automašīnu tirdzniecībā (00:30h), cena 25EUR + PVN
Jaunums! Kriptoktīvu izmantošana NILLTPF (1:05h), cena 30EUR + PVN
Jauns, aktuāls saturs! Ikgadējās apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā (divas videolekcija 1:00 + 1:15h), cena 55EUR + PVN
Sankciju pamati: būtība, riski, tipoloģijas (1:25h), cena 40EUR + PVN
Prevention of money laundering, terrorism financing, and proliferation (divas videolekcijas angļu valodā – 1:00h + 0:35h ), cena 55EUR + PVN
8 videolekciju kurss “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)”, kopumā 8 akadēmiskās stundas, cena: 124EUR + PVN

Lai pieteiktos apmācībām, jānosūta pieteikums uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, maksātāja rekvizītus un interesējošo kursu.
Ja apmācāmo skaits ir lielāks (>5 dalībniekiem), cena tiek izskatīta individuāli.

SPECIALIZĒTĀS APMĀCĪBAS “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)”

Analītiskā darba kvalitāte un kvalitatīvu ziņojumu iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam arvien ir liels izaicinājums, tādēļ nolūkā uzlabot analītiskā darba kvalitāti, kā arī sniegt atbalstu jauno kolēģu sagatavošanā, jomas eksperts Sandijs Vectēvs ir sagatavojis specializētu apmācību programmu aizdomīgu darījumu analīzes (izmeklēšanas) jomā.
Apmācību programma “Aizdomīgu darījumu analīze (izmeklēšana)” ir piemērota gan praktizējošiem analītiķiem un KYC speciālistiem, gan topošajiem speciālistiem. Apmācību programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ikdienas darbam, nodrošinot pamata zināšanu apguvi, kas, savukārt, uzlabos analītiskā darba kvalitāti finanšu sektorā un sekmēs finanšu sektora izvirzīto mērķu sasniegšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
Apmācību cena: 124 EUR + PVN
Pieteikšanās, izmantojot reģistrācijas saiti vai nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu.

Skatīt vairāk

Apmācību programmu veido 8 lekcijas (10 akadēmiskās stundas):

1. Termini un normatīvi (1:05 h);
2. Predikatīvie noziegumi (1:15 h);
3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes (1:15 h);
4. Predikatīvo noziegumu pazīmes (1:00 h);
5. Analītiskais darbs I (0:45 h);
6. Analītiskais darbs II (0:45 h);
7. Sadarbības koordinācijas grupa, atturēšanās no darījuma veikšanas un līdzekļu iesaldēšana (0:35 h);
8. Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem (0:30 h).

Apmācību video lekcijas ir iepriekš sagatavotas un pēc autorizētas piekļuves aktivizēšanas var tikt aplūkots tiešsaistes apmācību platformā trīs mēnešu laikā. Pēc katras lekcijas un apmācību programmas noslēgumā ir zināšanu pārbaudījums – tests.

Apmācību saturs ir veidots, apkopojot lektora pieredzi un zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomas kā praktiķim finanšu sektorā un Finanšu izlūkošanas dienestā. Kopumā apmācību satura autoram Sandijam Vectēvam (linkedin profils) ir vairāk nekā 17 gadu pieredze naudas atmazgāšanas novēršanas jomā (praktiska pieredze klientu izpētes jautājumos un atbilstības nodrošināšanā organizācijā kopumā). 2007. gadā iegūts ACAMS Certified Anti-money Laundering Specialist (CAMS) sertifikāts.

Pieteikties kursam iespējams, izmantojot reģistrācijas saiti vai nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu, norādot dalībnieku vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, maksātāja rekvizītus. Pēc pieteikuma saņemšanas ar norādītajiem maksātāja rekvizītiem tiek izrakstīts rēķins un nosūtīta piekļuves informācija e-apmācību platformai.

Pēc sekmīgas noslēguma testa nokārtošanas dalībniekam tiks izsniegts sertifikāts.

Apmācību maksa: 124 EUR + PVN vienam dalībniekam.
Deatalizēts programmas apraksts.

Compliance Baltic piesaistītie eksperti ir gatavi sagatavot gan noteikta satura videolekcijas, kā arī novadīt klātienes un attālinātas mācības par dažādām naudas atmazgāšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku tēmām.

Semināri noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML&CTF) jomā

SIA “Compliance Baltic” AML&CTF jomā rīkoto semināru programmu arhīvs:

2024.gada 8.marts, “Sanctions risk management and sanctions investigation” programma.
2023.gada pavasaris, praktiskās nodarbības (darbnīcas) “Patiesā labuma guvēja noskaidrošana”
2020.gada 4, 11.decembris, apmācību semināra “Aktualitātes NILLTPF un Sankciju riska pārvaldīšanas jomā finanšu nozares ekspertiem” programma.
2020.gada 9.oktobris, apmācību seminārs par globālā standarta automātiskajai informācijas apmaiņai par finanšu kontiem (OECD AEOI /CRS) piemērošanu.
2019.gada 29.novembra, 6.decembra apmācību „Aktualitātes NILLTPFN un Sankciju prasību izpildē”” programma (12 CAMS punkti).
2018.gada 30.novembra, 7.decembra apmācību „NILLTFN un Sankciju jomas prasības un aktualitātes “” programma (13 CAMS punkti).
2018.gada 16.marta semināra “OECD CRS praktiskās piemērošanas jautājumi” programma.
2018.gada 23/28.februāra semināra “NILLTFN jomas prasības un aktualitātes banku speciālistiem – ekspertiem” programma (programma akreditēta ACAMS ar 8 CAMS punktiem).
2017.gada 17.janvāra semināra “Izvairīšanās no nodokļu nomaksas – tipisku pazīmju atpazīšana klientu darījumos” programma.
2017.gada 13.janvāra semināra “OECD CRS praktiskie ieviešanas jautājumi” programma.
2016.gada 15.aprīļa semināra “Aizdomīgie darījumi un darījuma aizdomīguma pazīmes nodokļu jomā” programma.
2016.gada 7.aprīļa semināra“AML&CTF aktualitātes MI un ENI speciālistiem”programma.
2015.gada 13.-14.maija apmācību semināra „Iekšējās kontroles sistēmas izveide maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, elektroniskās naudas emitentiem un e-komercijas nozares dalībniekiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (AML&CTF)”programma.
2015.gada 20.februāra semināra “AML&CTF aktualitātes Baltijas valstīs” programma.
2014.gada 8.maija semināra “AML&CTF aktualitātes” programma.
2013.gada 1.novembra semināra “AML&CTF aktualitātes un situāciju analīze” programma.