Pakalpojumi

Compliance Baltic sniedz uzņēmumiem un organizācijām konsultācijas un atbalstu  jautājumos, kas skar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas problemātiku un sankciju risku pārvaldību.

Risku novērtējums:

  • Iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
  • Iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums korupcijas un interešu konfliktu novēršanas jomā
  • Iestādes vai uzņēmuma risku novērtējums starptautisko sankciju jomā

Uzņēmuma vai iestādes iekšējās kontroles sistēmas atbilstības novērtējums:

  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
  • Korupcijas un interešu konfliktu jomā
  • Starptautisko sankciju jomā

 Iekšējās kontroles sistēmas izveide uzņēmumā:

  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
  • Korupcijas un interešu konfliktu jomā
  • Starptautisko sankciju jomā

 Uzņēmuma vai iestādes darbinieku apmācība:

  • E-apmācības AML/CTF jomā (latviešu, lietuviešu un igauņu valodā)
  • E-apmācības korupcijas risku un interešu konfliktu jomā
  • E-apmācības starptautisko sankciju jomā
  • E-apmācības klientu darījumu uzraudzības speciālistiem/analītiķiem
  • Klientam pielāgotas apmācības